华信平台;湖北保康警方打掉一洗钱团伙 涉案19.5亿元
作者:管理员    发布于:2021-05-25 13:14:34    文字:【】【】【

  据华信娱乐平台报道通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段,为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元(人民币)。湖北保康警方25日通报,历经8个月缜密侦查和寻迹追踪,打掉一个特大洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉赌资金8958万余元。

  2020年9月10日,保康县公安局接上级指令:某支付平台疑似为赌博网站提供洗钱服务。保康警方迅速成立“9·10”专案组展开调查,并很快摸清了该平台的运行机制。

  经查,2020年4月以来,姜某在福建莆田伙同赵某、钟某等人开办支付平台,姜某负责技术,钟某负责联系平台注册商户,赵某负责招募“卡商”“码商”,为境外赌博网站提供资金结算。

  该支付平台是一个聚合式资金结算平台,无互联网金融第三方支付许可证,服务器设在境外。在该平台上,境外赌博网站在平台注册为商户,并发出洗钱需求,其他大量持有银行卡、身份证、电话卡“三件套”的“卡商”“码商”团伙通,过该平台接单,并实施“跑分”,将赌博资金通过交易后变成合法资金。

  经查证核实,该平台共有注册商户20家,绑定提现银行卡共79张,总交易额达19.5亿元。

  2020年10月起,专案组组织开展收网行动。截至目前,共打掉“跑分平台”网站48个、关联团伙5个,抓获犯罪嫌疑人26名,查明并冻结涉赌资金8958.03万元,冻结涉赌博、洗钱银行卡3607张。

  目前,案件正在进一步侦办中。

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